泰丰国际集团有限公司股东周年大会通告

发布日期:2022-05-13 00:55   来源:未知   阅读:

  (a)在下文(c)段之限制下,一般性及无条件批准董事于有关期间(定义见下文)内根据香港联合交易所有限公司证券上市规则行使本公司一切权力以配发、发行及处理本公司股本中之未发行股份(“股份”)或可转换为股份之证券、购股权、认股权证或可认购任何股份之类似权利,及作出或授予可能须行使该等权力之售股建议、协议、购股权及认股权证;

  (i)配售新股(定义见下文);或(ii)行使根据本公司之购股权计划授出之任何购股权;或(iii)根据本公司不时有效之细则,规定以配发及发行股份代替股份全部或部份股息之任何以股代息或类似安排;或(iv)根据本公司任何认股权证或可转换为股份之任何证券之条款而行使之认购权或换股权而发行任何股份除外)不得超过本公司于本决议案通过当日之已发行股本面值总额20%,而上述批准亦受此限制;及

  “配售新股”指董事于指定期间,向在指定纪录日期名列股东名册上之合资格股份持有人,按其当时持有股份之比例提呈发售股份,或提呈发售或发行认股权证、购股权或其他赋予认购股份权利之证券(惟董事可就零碎股权或香港以外任何司法管辖区之法律限制或责任,或香港以外任何认可监管机构或任何证券交易所之规定所指之任何限制或责任,或就确定该等法律限制或责任存在与否或其范围而可能涉及之费用或延误,作出其认为必要或权宜之豁免情况或其他适当安排)。”

  (a)在下文(b)段之限制下,一般性及无条件批准董事在有关期间(定义见下文)内行使本公司之一切权力,以在香港联合交易所有限公司或股份可能上市及获香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所有限公司认可之任何其他证券交易所购回股份,及以遵照香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所有限公司之规则及规例、本公司之细则、公司法及就此而言之所有其他适用法律之方式购回股份;

  C.“动议待上文第5A及第5B项普通决议案获正式通过后,扩大根据上文第5A项决议案授予董事行使本公司权力以配发、发行及处理未发行股份之无条件一般性授权,加入相当于第5B项决议案获通过后授权购回之本公司股本面值总额,惟该数额不得超过第5 B项决议案通过日期之已发行股份面值总额10%之数额。”